Власти Таиланда ищут следы наркобизнеса в криптовалюте

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Василий, 27 июн 2020.

  1. Василий

    Василий Участник

    Сообщения:
    1.911
    Симпатии:
    0
    27.06.2020_1-1-200x120.jpg

    Власти Таиланда полны решимости выследить хорошо скрытых наркобаронов страны. Они готовы преследовать все сферы: как продажу золота и нефти, так и деятельность строительных фирм или операции с криптовалютами. Об этом пишет в своем сообщении информационное агентство AFP.

    Согласно докладу, именно недавнее падение крупного синдиката метамфетамина, который якобы отмывал десятки миллионов долларов США через различные отрасли промышленности Таиланда, заставило полицию сделать все возможное, чтобы выследить тех, кто стоит за всем этим.

    “Мы обнаружили нерегулярный поток в банках в размере 170 миллиардов батов ($5,4 млрд) – это, возможно, не все наркотики”, – цитируют в статье министра юстиции Таиланда Сомсака Тепсутина.


    При этом он также добавляет: “Но мы уверены, что там есть как минимум 12 миллиардов бат ($388 млн) в активах, связанных с наркотиками, – наркоденьги превращаются в золото, цинк, стальные стержни и нефть”.

    И, согласно статье, власти Таиланда теперь готовы “изменить игру”, ориентируясь на наркоденьги, хранящиеся в криптовалюте и часто отмываемые через более традиционные отрасли, такие как строительство и магазины золота.


    AFP далее написал: “Это цикл производства наркотиков, их незаконного оборота и отмывания денег, который генерирует несметные миллиарды и превращает вторичную экономику в криптовалюту, суперкары и шикарную зарубежную недвижимость”.
    Наркобароны в тени


    И несмотря на то, что “миллионы” людей подсели на наркотики в Таиланде, в статье объясняется, что наркобароны Юго-Восточной Азии неизменно остаются скрытыми на заднем плане, за рядом посредников и “сложными схемами отмывания денег”.

    На самом деле наркобароны часто становятся еще сильнее после репрессий, частично за счет увеличения производства и подкупа для избежаниянеприятностей, говорится в статье со ссылкой на “Золотой Треугольник” (регион между Северным Таиландом, Лаосом, Китаем и Мьянмой) как на горячую точку лабораторий по производству метамфетамина, часто защищаемую вооруженными повстанцами.

    По данным AFP, одна тайская женщина уже находится под стражей в связи с последним арестом синдиката метамфетамина, а полиция утверждает, что она руководила наркооперацией, которая “охватила всю страну, используя золотые магазины и строительные компании”.

    По сообщениям, власти Таиланда сотрудничают с Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) по отслеживанию денежного следа после последнего ареста. Однако в отчете не раскрывается, связано ли это конкретное сотрудничество с каким-либо крипторасследованием.

    Сообщение Власти Таиланда ищут следы наркобизнеса в криптовалюте появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.