10 лет тюрьмы для владельца криптобиржи RG Coins

Владельца и менеджера криптобиржи RG Coins Россена Иосифова приговорили к 121 месяцу тюрьмы за то, что он помогал группе мошенников из Румынии отмыть практически $5 млн. Об этом вчера сообщило Министерство юстиции США (DOJ).

В Министерстве заявили, что “Иосифов владел и управлял RG Coins, криптовалютной биржей со штаб-квартирой в Софии (Болгария)”. Отмечается, что по информации из представленных в суде показаний получается, что “Иосифов сознательно и намеренно участвовал в деловых операциях, направленных как на оказание помощи мошенникам в отмывании доходов от их мошенничества, так и для защиты себя от уголовной ответственности”.

Как отмечается в сообщении, по крайней мере 5 клиентов Иосифова были участниками так называемой сети AOAF. Говорится, что эта группа румынских мошенников использовала криптовалюту для отмывания своих незаконно полученных средств.

По данным Минюста, Иосифов участвовал в “масштабной схеме мошенничества на онлайн-аукционах”. Проще говоря, базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали фальшивую рекламу на различных платформах, вроде eBay, и продавали несуществующие дорогостоящие товары. Зачастую ими были автомобили. После отправки жертвами платежей, мошенники конвертировали средства в цифровые активы и отмывали их.

Министерство юстиции пояснило, что упростить подобные транзакции позволила специально разработанная Иосифовым платформу для “обслуживания” криминальных предприятий. Так, он предлагал своим сообщникам более выгодный обменный курс, а также позволял им действовать, не соблюдая процедуру KYC. Это позволило мошенникам впоследствии обменивать криптовалюту на наличные без какой-либо идентификации.

В сообщении Минюста также отмечается, что менее чем за 3 года Иосифов помог мошенникам отмыть почти $5 млн в криптовалюте, а также получить собственную выручку на сумму более $184 000. Отмечается, что жертвами преступников стало не менее 900 жителей США.

Сообщение 10 лет тюрьмы для владельца криптобиржи RG Coins появились сначала на ПрофитГид.