Биржа Paxful заблокировала миллионы долларов нигерийских клиентов

Похоже, эстонский p2p биткоин-рынок Paxful мошенничает в отношении своих клиентов-нигерийцев, которые торгуют миллионами долларов на этой платформе.

Есть сообщения, что аккаунты некоторых нигерийцев, содержащие миллионы долларов, временно приостановлены, в результате чего у людей нет доступа к своим заработанным средствам в онлайн-кошельках.

Петиция, подготовленная неправительственной организацией United Global Resolve for Peace (UGRP) 2 апреля, уже направлена в центральный банк Нигерии, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям, а также некоторые другие правительственные агентства. В ней говорится:

«Несколько дней назад в нашу организацию обратились нигерийцы, которые жаловались на то, что компания Paxful Incorporated, владеющая онлайн-платформой для торговли криптовалютами https://paxful.com лишает их жизненно-важных инвестиций в виде криптовалют путём приостановки их аккаунтов и кошельков, также отказываясь вернуть им средства из этих аккаунтов. Ранее эта компания не была вовлечена в какие-либо мошеннические действия».​

Организация говорит, что ответчик преднамеренно игнорирует правила коммерческих сделок, обещает провести расследование, а затем заявляет, что ничего плохого не предпринимала в отношении нигерийцев, в то время как ситуация никак не сдвинулась с места.

40% доходов Paxful – от нигерийских пользователей


В петиции также говорится, что в 2018 году компания Paxful получила не менее $20 млн. прибыли, 40% которых заработаны благодаря нигерийским пользователям. На этой бирже нигерийцы торгуют биткоинами, эфиром, лайткоином и некоторыми другими криптовалютами.

Утверждается, что состоянию на ноябрь 2018 года у одного из обманутых клиентов по фамилии Тайво было около $10 000 в биткоинах.

Другой потерпевший, Самюэль Оланреваджу, заявил местной газете, что также не имеет доступа к своим $60 000.

Оланреваджу сказал:

«Около трёх миллионов нигерийцев торгуют на Paxful, и 40% её дохода приходятся на нигерийцев. Несмотря на это, руководство фирмы всегда называло нигерийцев мошенниками. Однажды на онлайн-форуме я бросил вызов управляющему директору компании Рею Юзефу за то, что он называет нас мошенниками».​

Он также сообщил, что биржа допускает все виды нелегальной торговли, потому что получает прибыль от них. Компания даже позволила продавать карты iTunes и Walmart нигерийцам, в то время как они не подлежат обмену в Нигерии.

Сама компания также заявляет, что в каждом случае «есть причины для блокировки аккаунтов», и что это, скорее всего, связано с нарушением пользовательского соглашения биржи.

Тем временем нигерийский орган по борьбе с коррупцией EFFC заявил, что получил петицию и начал расследование по этому вопросу.

Финансовый эксперт из Лагоса (столица Нигерии) Уэйл Адетунджи заявил, что шаги со стороны правительства Нигерии могут оказаться роковыми для Paxful, и что биржа действительно может потерять нигерийских клиентов, так как чиновники этого государства могут отнестись к криптовалютной торговле как к отмыванию денег.

Источник