Центробанк Китая вносит в “черный список” местных внебиржевых торговцев биткоинами

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Василий, 23 сен 2020.

  1. Василий

    Василий Участник

    Сообщения:
    5.830
    Симпатии:
    0
    23.09.2020_2-200x116.jpg

    Фирмы из черного списка потеряют доступ к онлайн-банкингу более чем на 5 лет. Сообщается, что при этом многие криптовалютные внебиржевые компании закроют свой бизнес из-за возможных последствий.

    Центробанк страны Народный банк Китая (PBoC) в ходе последних репрессий отмечает счета, связанные с крупными трейдерами криптовалют. Об этом сообщает местное новостное издание WuBlockchain.

    Этот шаг – часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае. Ранее в этом году НБК начал свою кампанию по искоренению незаконных доходов и сотрудничал с местными банками страны для обмена информацией о счетах и деталях транзакций, чтобы предотвратить распространение незаконных средств, частью которых являются криптовалюты в Китае.

    Основной удар приходится на китайских внебиржевых криптодилеров – на фирмы, которые проводят торги за пределами публичного рынка (например, на криптобиржах) и обычно заключают сделки на миллионы долларов, пишет Decrypt.

    В издании говорится, что некоторые внебиржевые криптосчета внесли в “черный список”, который ведет PBoC. Теперь им запрещено использовать банковские карты в течение следующих 3 лет или проводить онлайн-транзакции в течение следующих 5 лет. Эти правила распространяются на все счета, занесенные в черный список и не ограничиваются лишь криптовалютными счетами.

    Специфический процесс заключается в том, что после того, как система рисков банка пометила и ограничила операции с определенного счета, она сообщает о нем региональному отделению НБК. Это гарантирует, что информацию о счетах, занесенных в черный список, затем распространят между всеми китайскими банками. Такая схема не позволит внебиржевым дилерам открывать новые счета в других местах.

    Отсутствие законов, влияющих на бизнес


    В статье также отмечают, что этот шаг должен привести к закрытию многими криптовалютными внебиржевыми дилерами своего бизнеса из-за страха последствий.

    Однако некоторые отраслевые обозреватели говорят, что черный список не распространяется на простые продажи криптовалюты.


    “Обычные криптотранзакции не являются незаконными. Заморожены будут только те, которые связаны с черными деньгами и незаконными активами”, – говорит Huobi.

    Тем не менее, отмечается, что отсутствие единых правил для всех банков будет означать, что внебиржевой бизнес окажется в черном списке независимо от его легитимности. В Китае также нет конкретных законов о криптовалютах, что делает этот класс активов легальной серой зоной и, следовательно, подверженной суждению отдельных банков.

    Для Китая жесткие меры против криптовалют – это ирония, учитывая его развитие в поддерживаемых государством цифровых валютах. С одной стороны, страна настаивает на запуске цифрового юаня и уже проводит его тестирование. С другой стороны, публичные криптовалюты, такие как Биткоин, категорически запрещены.

    Что вы думаете о решении Центробанка Китая? Делитесь своим мнением в комментариях.

    Сообщение Центробанк Китая вносит в “черный список” местных внебиржевых торговцев биткоинами появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент и сохранить ваш вход в систему, если вы зарегистрированы.
    Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
    Скрыть объявление