CipherTrace будет проверять криптовалютные активы для финрегулятора Мальты

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) назначило американскую аналитическую компанию CipherTrace для проверки “чистоты” криптовалютных активов, сообщает Times of Malta.

В настоящее время финансовый регулятор рассматривает заявки от 29 криптокомпаний на лицензии для работы в качестве агентов виртуальных финансов (VFA). Первые лицензии могут быть выданы уже в конце месяца. После этого, как ожидается, агенты VFA начнут подавать дополнительные заявки на одобрение операторов криптобирж, кошельков и платформ ICO.

CipherTrace потребуется для отслеживания каждого актива, который проходит через VFA, даже если они предприняли необходимые меры предосторожности для предотвращения случаев незаконных финансовых потоков со стороны физических и юридических лиц.

“Мониторинг соответствия CipherTrace обеспечит MFSA мощными инструментами надзора для автоматизации процессов регулирования и аудита управления рисками для бизнеса виртуальных активов, лицензированного на Мальте”, — заявил глава MFSA Джозеф Кушьери (Joseph Cuschieri).

Он добавил, что регулятор “хорошо осведомлен” о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, которые связаны с компаниями криптовалютной сферы.

Инструменты CipherTrace могут использоваться как до получения одобрения регулятора, так и после. Они используют данные, охватывающие биржи, адреса, кошельки и другие объекты, отслеживая все: от криминальных адресов и рынков даркнета до сервисов азартных игр и высокодоходных инвестиционных продуктов, отмечает мальтийское издание.

Напомним, ранее CipherTrace привлекла $15 млн финансирования, которые намерена направить, в том числе, на расширение глобального присутствия.
Источник: Anycoin