ФБР США призывает пользователей QuadrigaCX предоставлять информацию

Тема в разделе "Архив", создана пользователем News Maker, 5 июн 2019.

Метки:
  1. News Maker

    News Maker Участник

    Сообщения:
    3.468
    Симпатии:
    0
    ФБР США призывает пользователей QuadrigaCX предоставлять информацию
    Федеральное бюро расследований США (ФБР) призвало бывших пользователей биржи криптовалюты QuadrigaCX предоставить информацию в официальном объявлении, опубликованном 3 июня.

    Ранее в этом году QuadrigaCX подала заявку на защиту кредиторов после того, как неожиданная смерть ее основателя оставила средства в размере более 145 миллионов долларов, по-видимому, недоступными.

    Объявление ФБР просит людей, которые потеряли средства из-за несостоятельности рассматриваемой биржи, заполнить анкету, спрашивая о различных деталях, касающихся их опыта работы с компанией и личных данных:

    FЕсли у вас есть вопросы или сомнения по поводу вашей учетной записи QuadrigaCX, или если вы считаете себя жертвой, заполните следующую анкету. [...] На основании предоставленных ответов, с вами может связаться ФБР и попросить предоставить дополнительную информацию.

    Сама форма спрашивает у бывших пользователей QuadrigaCX их имена и есть ли у них доступ к адресам горячих кошельков биржи и старым идентификаторам транзакций. В анкете также спрашивается, предоставляли ли респонденты отсканированные документы и идентифицирующую информацию для обмена, и какие средства они держали на своем счете. ФБР отмечает, что у тех, кто отвечает на опрос, может быть запрошена дополнительная информация, которая может быть полезна при расследовании.

    Как сообщал Cointelegeraph в мае, в новом отчете аудиторской компании «Большой четверки» EY были изложены активы и долги крупнейшей канадской крипто-биржи QuadrigaCX и ее дочерних компаний, в которых указывается, что активы Quadriga составляют около 20,8 млн. Долл. США и около 160 млн. Долл. США по состоянию на 12 апреля. 2019.

    Кроме того, обвинение 30 апреля в отношении двух лиц по нескольким пунктам обвинения - включая мошенничество в банках и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег - продемонстрировало очевидную связь с услугами теневого банкинга, которые использовались в двух недавних крипто-обменах высокого уровня, одним из которых был QuadrigaCX. ,