Генпрокуратура Украины подозревает налоговиков в участии в создании финансовых пирамид

В Киеве и Винницкой области проведены обыски, связанные с досудебным расследованием Генпрокуратурой Украины случаев организации финансовых пирамид, выманивания средств у инвесторов и выводе их за границу через криптовалюты, запрещенные в стране системы электронных платежей (Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги) и другие финансовые механизмы.

При этом было выявлено, что в схему могут быть замешаны сотрудники фискальной службы, несколько владельцев компаний и физические лица: организованная группа отмывала деньги в особо крупных размерах.

Досудебное расследование в уголовном производстве Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины продолжается.

Напомним, что в прошлом году ГПУ раскрыла схему финансовой пирамиды MoneyTechnology, построенной на привлечении инвесторов к вложению средств на установку майнинговых ферм, чему способствовали неустановленные лица в Фискальной службе Украины.