Huobi Korea ужесточит контроль за подозрительными криптовалютными транзакциями

Криптоторговая платформа Huobi Korea объявила об ужесточении правил по противодействию отмыванию денег (AML).

Согласно заявлению площадки будут пересмотрены процессы ввода и вывода средств, а также надзор над криптовалютами. Компания планирует отслеживать любые подозрительные транзакции и постоянно обновлять алгоритм, который мониторит сделки на возможные случаи мошенничества.

Кроме того, Huobi Korea откроет горячую линию между биржами, чтобы предотвращать кражу личных данных, фишинг и другие мошенничества. Согласно заявлению компании, принятые меры должны гарантировать соответствие компании положениям и инструкциям Комиссии по финансовым услугам (FSC) Кореи.

Напомним, что согласно исследованию Blockchain Transparency Institute (BTI), 70 из 100 ведущих криптобирж участвуют в отмывании средств.

Huobi Group запустила криптобиржу в Южной Корее в апреле прошлого года. В 2018 году компания активно расширяла географию биржевого бизнеса, была открыта регулируемая торговая площадка в США, через покупку BitTrade криптобиржа вернулась в Японию. В ноябре была запущена биржа криптовалютных деривативов Huobi DM.

Ранее генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng) говорил, что биржевой бизнес приносит Huobi 70% дохода. Глава Huobi Group Ли Лин (Li Lin) по итогам 2018 года сообщил, что комиссионные биржевые сборы составили более $500 млн.
Источник: Anycoin