Huobi Korea ужесточит контроль за подозрительными криптовалютными транзакциями

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Василий, 22 фев 2019.

  1. Василий

    Василий Участник

    Сообщения:
    5.838
    Симпатии:
    0
    Compliance-nugget.jpg

    Криптоторговая платформа Huobi Korea объявила об ужесточении правил по противодействию отмыванию денег (AML).

    Согласно заявлению площадки будут пересмотрены процессы ввода и вывода средств, а также надзор над криптовалютами. Компания планирует отслеживать любые подозрительные транзакции и постоянно обновлять алгоритм, который мониторит сделки на возможные случаи мошенничества.

    Кроме того, Huobi Korea откроет горячую линию между биржами, чтобы предотвращать кражу личных данных, фишинг и другие мошенничества. Согласно заявлению компании, принятые меры должны гарантировать соответствие компании положениям и инструкциям Комиссии по финансовым услугам (FSC) Кореи.

    Напомним, что согласно исследованию Blockchain Transparency Institute (BTI), 70 из 100 ведущих криптобирж участвуют в отмывании средств.

    Huobi Group запустила криптобиржу в Южной Корее в апреле прошлого года. В 2018 году компания активно расширяла географию биржевого бизнеса, была открыта регулируемая торговая площадка в США, через покупку BitTrade криптобиржа вернулась в Японию. В ноябре была запущена биржа криптовалютных деривативов Huobi DM.

    Ранее генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng) говорил, что биржевой бизнес приносит Huobi 70% дохода. Глава Huobi Group Ли Лин (Li Lin) по итогам 2018 года сообщил, что комиссионные биржевые сборы составили более $500 млн.
    Источник: Anycoin
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент и сохранить ваш вход в систему, если вы зарегистрированы.
    Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
    Скрыть объявление