Криптобиржа Binance внедрит автоматизированное KYC-решение компании Refinitiv

Криптовалютная биржа Binance подписала партнерское соглашение с компанией Refinitiv с целью внедрения автоматизированного приложения “знай-своего-клиента” (KYC).

Сотрудничество позволит бирже следовать действующим глобальным правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и укрепить доверие со стороны регулирующих органов и финансовых институтов, пояснил главный финансовый директор Binance Вэй Чжоу (Wei Zhou).

Refinitiv, ранее известная как F&R, является бывшим подразделением по финансам и рискам Thomson Reuters. Ребрендинг был проведен в начале года, после того как контрольный пакет акций аналитической фирмы приобрела американская компания Blackstone. Refinitiv предлагает KYC-решение на основе базы данных из 400 тысяч записей со всего мира, включая санкционные предприятия и персоны, контрольные списки регуляторов и правоохранительных органов.

Новые решения позволят Binance идентифицировать, проверять и контролировать клиентов при принятии на обслуживание. Система также обеспечивает получение и рационализацию документации “due diligence” от третьих лиц.

“Последние несколько лет регуляторы работают над тем, чтобы кто угодно, переводящий криптовалюту в валюту, подчинялся тем же требованиям KYC, что и лица, имеющие дело с обычным банком”, — отметил управляющий директор по региону Ближнего Востока и Африки (MENA) Refinitiv Надим Наджар (Nadim Najjar).

Напомним, что в прошлом месяце Binance начала сотрудничество с компанией Chainalysis по внедрению инструмента отслеживания криптовалютных транзакций в режиме реального времени — “знай-свою-транзакцию” (KYT).