Министерство юстиции США расследует связь между деятельностью Tether, Bitfinex и курсом...

Министерство юстиции США начало расследование, связанное с подозрением на манипуляцию биткоин-рынком с помощью эмитированного компанией Tether токенизированного доллара USDT и операциями на криптовалютной бирже Bitfinex в конце 2017 года.

По информации Bloomberg, расследование проводится в сотрудничестве с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая в декабре прошлого года направила компаниям повестки, суть которых не раскрывает, согласно Закону о свободе информации. Вместе с тем источникам информагентства стало известно, что министерство юстиции интересуют подробности эмиссии USDT, формирования спроса на криптовалюту и связь Tether с Bitfinex.

Напомним, что ранее блогер BitCrypto’ed назвал Bitfinex финансовой пирамидой. Он считает, что именно с помощью такой схемы биржа компенсировала клиентам средства, потерянные ими при взломе в 2016 году. В декабре 2017 года Bitfinex прояснила свои отношения с Tether: PR-представитель обеих компаний Ронн Тороссиан (Ronn Torossian) пообещал представить данные полного финансового аудита и сообщил, что глава по стратегическим вопросам Bitfinex Филл Поттер (Phil Potter) был директором Tether, также работал в компании и финансовый директор биржи Джанкарло Девасини (Giancarlo Devasini).

В июне этого года юридическая компания Freeh Sporkin & Sullivan LLP (FSS) заявила, что, хотя и не проводила официального аудита компании Tether, однако имела доступ к ее банковским счетам в двух банках в течение нескольких недель и может подтвердить, что на 1 июня остаток на счетах эмитента USDT составлял около $2,55 млрд. В то же время исследователи из департамента финансов Университета Техаса опубликовали работу, в которой пришли к выводу, что Tether манипулировала биткоин-рынком. В начале ноября Tether раскрыла информацию о своем банковском партнере и повторно заявила, что полностью обеспечивает токенизированный доллар фиатными средствами.