Треть криптобирж пренебрегают процедурой KYC

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Føxŷ, 29 ноя 2019.

  1. Føxŷ

    Føxŷ Участник

    Сообщения:
    1.748
    Симпатии:
    0
    По данным нового исследования, значительная часть индустрии криптовалютных бирж рискует оказаться в противоречии с июльской рекомендацией Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) под названием "Правила перевода".

    1575011275279-screenshot_2-resized.jpg

    Блокчейн-компания в области соответствия правовым нормам CipherTrace представила отчет, в котором сообщается, что около трети из 120 ведущих бирж проводят «слабую политику», когда речь идет о процедуре «знай своего клиента» (KYC), а 2/3 бирж "нуждаются в усилении политики KYC".

    Руководство FATF предусматривает, что биржи должны получать, хранить и иметь возможность передавать данные своих пользователей при транзакциях эквивалентом 1000 долларов или более. Якобы это поможет предотвратить финансовые преступления, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.

    CipherTrace сообщает, что теперь у 39 стран-членов FATF осталось всего семь месяцев, чтобы привести законодательство в соответствие с директивой. Тем не менее, около 65% бирж пока не в состоянии «справиться с проведением базовой процедуры KYC, не говоря уже о соблюдении более строгих правил при переводах средств».

    Сотрудники компании обнаружили, что на 35% протестированных бирж пользователи могут переводить 0,25 биткоина в день практически без прохождения процедуры KYC. 41% бирж имеет посредственную процедуру KYC и только 35% бирж проводят строгую верификацию с несколькими уровнями проверки, включая требование подтверждения адреса и видео или телефонные звонки.

    CipherTrace отмечает, что "правило перевода средств" является проблематичным для анонимных монет и таким образом они оказываются вне рекомендации FATF. Некоторые биржи уже начали делистить такие монеты со своих площадок.

    Тем не менее, компания обнаружила, что 32% бирж все еще продолжают работать с анонимными монетами. CipherTrace заявила:


    «Несмотря на то, что отчет подчеркивает обеспокоенность в отношении анонимных монет, у которых нет стратегии соответствия правовым нормам, CipherTrace подтверждает, что некоторые из ведущих разработчиков таких монет уже выпустили заявления о том, как они могут соблюдать правила перевода средств».

    Следует отметить, что CipherTrace, как и другие аналитические компании, предлагает платные решения, которые помогают биржам соответствовать рекомендациям FATF.
    Источник