В Индии задержали скаммеров, обманувших криптоинвесторов на $17 млн

Правоохранительные органы Мумбая выявили и задержали четырех скаммеров и ищут их вожака, под руководством которого группа смогла присвоить себе более 1 млрд рупий ($17 млн) жителей индийского штата Гуджарат под видом привлечения инвестиций в якобы созданную ими криптовалюту Cashcoin.

Мошенники проводили встречи с потенциальными жертвами в нескольких городах и убеждали вложить средства в проект, чтобы удвоить их в течение двух месяцев. Некоторым из первых участников схемы они действительно выплатили проценты, но основная масса вкладчиков осталась ни с чем.

Предприниматель из города Сурат Умешчанд Джайн (Umeshchand Jain) передал скаммерам средства на 10,2 млн рупий (около $145 тысяч) и обратился в полицию, когда понял, что его обманули, что и привело к арестам. Однако адвокат задержанных утверждает, что его подопечные невиновны и были арестованы по ошибке, а статьи 419, 420, 406 и 409 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и нарушение доверенным лицом, в том числе сотрудником банка, своих обязательств) к ним неприменимы, так как все транзакции ими проводились c оплатой по чекам.

Напомним, что крупные индийские банки берут с клиентов обязательства не участвовать в транзакциях, связанных с торговлей криптовалютами, угрожая блокировкой счета без предупреждения. В прошлом году после жалобы, поданной 50 инвесторами, в Индии были арестованы два организатора мошеннической схемы с фейковой криптовалютой Ripple Future. Их компания смогла привлечь от почти 1800 человек 300 млн индийских рупий (около $4,4 млн). Кроме того, был арестован создатель облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin, которого обвинили в вовлечении в финансовую пирамиду 8000 инвесторов, что привело к общим потерям на 2000 рупий ($300 млн).
Источник: Anycoin