В санкционный список США добавили биткоин-адреса двух иранцев

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США расширил официальный список индивидуальных санкций (Specially Designated Nationals List, SDN), впервые добавив в него биткоин-адреса наряду с другими данными о подсанкционных лицах. Адреса принадлежат двум резидентам Ирана: Али Хорашадизадеху (Ali Khorashadizadeh) и Мохаммеду Горбаняну (Mohammad Ghorbaniyan), которые, по мнению ведомства, были вовлечены в мошенническую схему с использованием приложения-вымогателя SamSam.

В OFAC считают, что от действий иранцев пострадало не менее 200 жертв, а всего они перевели на счета в банки, конвертировав в национальную валюту, 6 тысяч биткоинов за более чем 7 тысяч транзакций на 40 криптобиржах. Ведомство предупредило граждан США о том, что на биткоин-адреса лиц, попавших в SDN, перевод средств запрещен.

О возможности добавления в SDN криптовалютных адресов в OFAC сообщили в марте этого года. Теперь же в OFAC заявили, что будут активно предотвращать попытки Ирана и других нарушающих договоренности режимов использовать криптовалюты и слабые места в киберзащите и выполнении процедур AML/CFT для осуществления противоправных действий.

Напомним, в конце октября глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали (Gholamreza Jalali) намекнул, что страна готова обратиться к криптовалютам для обхода финансовых санкций. Он сказал, что криптовалюты “нарушают финансовую и денежную системы каждой страны из-за своего непрослеживаемого характера, однако они могут предоставить нам большие возможности на международном уровне”. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода наложенных на страну санкций.