В Северной Дакоте запретили деятельность мошеннического ICO-проекта из России

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота в ходе операции Cryptosweep издал приказ о запрещении продолжения противоправной деятельности российского ICO-проекта, предлагавшего “незарегистрированные и потенциально мошеннические ценные бумаги” под видом токена Union Bank Payment Coin (UBPC), якобы выпущенного лихтенштейнским банком Union Bank AG. Запрет касается как самой компании, так и ее сотрудников, руководства и агентов.

Расследование регулятора установило, что ICO-проект полностью скопировал некоторые элементы дизайна сайта банка, объявившего в августе о планах по выпуску собственной криптовалюты, и предлагал инвесторам продукт, который представлял как первый в мире обеспеченный лицензированным банком security-токен.

Специальный уполномоченный ведомства Карен Тайлер (Karen Tyler) подтвердил: в то время как IP-адрес веб-сайта настоящего Union Bank находится в Лихтенштейне, поддельный был зарегистрирован частным лицом и относится к России.

Напомним, что ранее в Северной Дакоте по схожим мотивам запретили деятельность компаний Crystal Token, Life Cross Coin, Advertiza Holdings, BitConnect, Magma Foundation и Pension Rewards. А на днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынудила ICO-проекты CarrierEQ Inc. (Airfox) и Paragon Coin Inc. зарегистрировать их токены как ценные бумаги с уплатой штрафа в размере $250 тысяч, возвратом средств пострадавшим инвесторам и предоставлением регулятору периодической отчетности не реже, чем раз в год.